СОВСЕМ НЕТ ДЕНЕГ?

ЗДЕСЬ ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ 

 

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ПОМОЖЕМ ВЫЛЕЗТИ ИЗ КРЕДИТНОЙ ЯМЫ

Получите денежную помощь до 450 000 рублей

Мы не кредитная организация

Мы выручаем друг друга в сложной ситуации

Нажмите на ссылку
"ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ"

Главная Каталог статей Регистрация Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
...


Меню сайта

Категории раздела
Ипотечный кредит [9]
Потребительский кредит [7]
Банковский кредит [40]
Автокредит [2]
Банковские пластиковые кредитные карты [9]
Кредиты бизнесу [5]
Образование в кредит [1]
Лизинг [1]
Кредитные брокеры [4]
Онлайн кредитование [3]
Возврат кредитов, долгов, коллекторы [49]
Кредитный криминал, обман, мошенничество [20]
Ломбарды [3]
Прочее [5]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

статистика


Форма входа

Главная » Статьи » Займы и кредиты » Кредитный криминал, обман, мошенничество

Как работают «подпольные» банкиры?

На днях полиция пресекла деятельность очередной группы лиц, которые через подставные фирмы обналичивали деньги и выводили их в теневой сектор экономики. Только по одной из фирм оборот составил более 2 млрд рублей. И такие крупные разоблачения происходят регулярно. Причем, если верить оборотам сделок, нелегальный банковский рынок почти ничем не уступает легальному.

В своих сделках группа лиц, состоящая из 3-х человек, пользовалась счетами Фондсервисбанка и теперь следователи проверяют причастны ли к махинациям сотрудники данного банка, либо его руководство. Мошенники предлагали клиентам обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, инкассацию, требуя за свои услуги от 3,5% от оборота по сделкам.

Услугами подпольных банкиров обычно пользуются лица, которые хотят уклониться от уплаты налогов, легализовать доходы, полученные незаконным путем, или вывезти их за границу, не оставляя документальных следов.

Подпольные банкиры обычно предлагают полный комплекс банковских услуг, включая открытие и ведение счетов, куплю-продажу валюты. Чаще всего, в подчинении у мошенников десятки и даже сотни подставных фирм, которые были зарегистрированы на утерянные паспорта, либо лиц ведущих асоциальный образ жизни. У этих компаний открыты счета в различных банках, через которые осуществляется обналичивание и вывод денег за рубеж.

Подпольный бизнес весьма прибылен, и не смотря на все препоны, мошенники продолжают процветать. Правда только до определенной поры. В конце февраля сотрудники полиции задержали «теневых банкиров», которые за последние 4 года успели обналичить 1,6 млрд рублей. Мошенники создали сеть из 50 фирм-однодневок, расположенных в Москве, Подмосковье и Омске.

Задержанная в конце января другая группа «черных банкиров» использовала в своей деятельности сразу 300 фирм. И обналичивали аферисты до 1 млрд рублей в день, прибегая к помощи «Почты России». Деньги сначала направлялись на счета подконтрольных компаний, а затем небольшими почтовыми переводами перечислялись клиенту.

В августе прошлого года жертвой мошенников пал банк «Кодекс». Сначала сотрудники полиции выявили группу лиц, которая за 2,5 года провела незаконных операций на сумму 20 млрд рублей, а затем нагрянули с обысками в сам банк, в котором были открыты счета мошенников. Неизвестно, что они там обнаружили, но через месяц Центробанк отозвал лицензию у банка и назначил там временную администрацию.

Самое интересно, что аферисты почти не скрываясь, дают объявления в интернете и прямо с первых строчек поисковых запросов можно выйти на лиц, предлагающих противозаконные услуги. Ни громкие задержания, ни строгие законы пока никак не уменьшают объемы нелегального сектора.



Источник: http://bank.ru/publication/show/id/13265/
Категория: Кредитный криминал, обман, мошенничество | Добавил: Тимур_Ситнев (13.03.2012)
Просмотров: 1974 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 3
3  
нужно срочно500 000 на ваших условиях ки испорчена 9042808012 Евгений

2  
Я житель Узбекистана, могу взят кредит от вас кредит

Шавкатт

1  
Добрый день. Неплохая статья, но если честно, то если умеют люди зарабатывать так и зеленый свет им. Другое дело, те товарищи которые "обналивают" такие суммы, и в первую очередь - это наши государственные мужи. Я лично занимался обналичкой и ничего криминального не вижу. Если бы наше государство заботилось о процветании своего народа думаю такой ситуации не было. А у нас извините честным трудом денег на нормальное проживание не заработаешь. Уж поверьте не без примера.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
...


Пассивный доход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

ДО

75 000 РУБЛЕЙ

В

МЕСЯЦ

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ


Деньги

ФОРУМ - Популярные темы:

ТРЕБУЕТСЯ региональный представитель в городах России и СНГ



Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz